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“澳门威尼斯人”5000亿打造全新代理?烟台警方破获跨境网络赌博

作者:admin发布时间:2022-03-06 03:51

  齐鲁网·闪电新闻1月20日讯 “澳门威尼斯人5000亿打造全新代理模式,人人做代理,天天返佣金!……各种彩票赔率都是9.96”这样的短信,想必随便一部手机,都收到过不止一次。有人选择视而不见,有人却好奇贪心,“赔”上人生,赌上家庭。

  历经一个多月侦查取证,2020年10月,烟台市公安局牟平分局“跨境网络赌博专案组”在河南省驻马店市遂平县,将涉嫌开设赌场案的犯罪嫌疑人贺某亮,成功抓获。

  不到两年时间,担任“澳门威尼斯人”赌博网站代理的贺某亮,以非法盈利为目的,招揽45名参赌赌客,查明的涉案资金流水高达665万元。目前,该案已移送牟平区人民检察院起诉。

  “你越想赢,输得就越多。”从小赌怡情到幻想暴富,从开始的赚钱养家到之后的以赌养赌,贺某亮终究未能打破赌博必输的定律。操纵几百万赌资的他,被捕时,钱包里只有几十块钱。

  2020年6月,烟台市牟平警方在工作中发现,“澳门威尼斯人酒店官方实体直营娱乐场”网站涉嫌利用“”等游戏开设网络赌场,餐服人员涉及全国二十万多人。此时,贺某亮出现在了警方视线。

  最初,贺某亮在一网站“小赌”,输了六七万之后,再次充值后开始有所“转运”,但网站却以各种理由不予退钱。2019年上半年,他开始接触澳门威尼斯人赌博网站,注册数个账号进行“试水”。

  2020年年初,该网站网站客服打电话给贺某亮,诱导其对网站进行推广。“分配给我一个域名让我推广,说发展3-5人的话,能按照千分之二给‘返水’。”数据显示,自2019年8月至2020年7月,近一年时间,贺某亮通过自己名下银行,领取网站发放的代理分红提成18.02万元。

  然而,这些钱不仅没有为家人所享用,他还多次向妻子借钱用于赌博,甚至连老家房子的拆迁补偿款,都输了进去。“提成被提现到银行卡充值回到了网站,全部赌博又输光了,偶尔赢几百元就吃饭花了。”贺某亮坦言,自己也未曾感受到这些钱带来的快乐。

  2018年10月,被贺某亮招揽到“澳门威尼斯人”网络赌博网站进行注册参赌。“告诉我这个平台是真的,能赢钱且能提现。我在上面玩,他也能能获得提成。”然而,两个月时间,郝某永共赌博充值525次,金额570.25万元,输掉人民币20万元。

  此外,贺某亮招揽的其他赌客,均在2020年6月至8月间,利用该赌博网站进行注册参赌,参赌金额在几千元到几十万元不等,均血本无归。

  不仅如此,贺某亮还用其对象、小舅子等亲戚的信息注册账号进行参赌、转账等。

  随着国内对赌博打击力度的加大,不少犯罪分子将赌场挪到了网络,这无疑让案件侦破更加困难。作为分局办理的首起跨境网络赌博案,参赌人员构成复杂,涉及门类众多,在没有成功经验可以借鉴的情况下,从哪办?怎么办?

  当即,烟台市牟平公安分局抽调网安、经侦、刑侦、合成作战等精干力量成立专案组,实现多警种协同作战。期间,专案组多次召开协调部署会,抽丝剥茧、扩线深挖,逐步掌握该团伙的组织架构和人员分工。

  在疫情防控仍不能放松的情势下,异地取证、调查,困难重重。加之犯罪嫌疑人贺某亮在郑州居无定所且常年不回老家,更为抓捕增加了难度。

  “我们也是‘狡兔三窟’,不断根据蹲点摸排变换地方。”终于,经过一个周缜密侦查,2020年9月,办案民警得知其出现在驻马店市遂平县一家酒店时,连房间都没来得及退,立即驱车一千多公里,在当地警方协助下,成功将犯罪嫌疑人贺某亮抓获。

  之后,根据专案组安排,办案民警兵分两路,一路负责将人押送回烟,一路留豫继续取证。4天时间,来自牟平的民警“走”进郑州、南阳等多地十余家银行,逐一调取相关流水账目。返牟后,民警又两次返豫补证。“每天微信步数都在两万步以上,晚上回宾馆,脱下鞋才发现脚底板已经磨出茧子了。”民警事后回忆说。

  “调回的账目流水,装了整整一箱子,就白酒箱子那么大。所有这些都纸质账目都要逐笔核对后录入电脑。”这是合成作战民警张福友每天需要面对的海量工作。

  从移送检察院的卷宗中,民警异地办案的艰辛,可见一斑。早上不到9点开始审讯,时间长的能持续7个多小时,一直到晚上18:00左右结束,中间午休,午饭只能点外卖凑合解决。随着取证的增加,需要对违法嫌疑人交代的“事实”反复核实,仅在河南就对相关违法嫌疑人询问了几十次。

  根据法律规定,犯罪嫌疑人贺某亮行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第三款之规定,涉嫌开设赌场罪。目前,犯罪嫌疑人贺某亮涉嫌开设赌场罪一案已移送检察院起诉。